万和过滤(831389):2020年第二次临时股东大会决议

时间:2022-09-07 08:03 点击:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 15人,持有表决权的股份总数23,052,000股,占公司有表决权股份总数的 76.84%。

  (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》 1.议案内容:

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查,并征求董事候选人本人意见后,提名许黎、常城、刘伟峰、袁庆军、张哲为公司第三届董事会董事候选人,上述董事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的《董事换届公告》(公告编号:2020-023)。

  同意股数23,052,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (二)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定,监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查,并征求监事候选人本人意见后,提名王新香、贺新国为公司第三届监事会监事候选人,与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后生效,任期三年。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露的《监事换届公告》(公告编号:2020-024)。

  1)《关于提名王新香女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》; 2)《关于提名贺新国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  同意股数23,052,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。