云图控股:第六届董事会第三次会议决议公告

时间:2022-06-14 17:24 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于2022年6月8日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2022年6月10日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

  内容详见公司2022年6月11日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于调整第四期员工持股计划购买回购股份价格的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会对本议案发表了同意意见,内容详见公司 2022年 6月 11日刊登于巨潮资讯网()上的相关公告。

  嘉施利(荆州)化肥有限公司(以下简称“荆州嘉施利公司”)系公司全资子公司应城市新都化工有限责任公司(以下简称“应城化工公司”)的全资子公司。为了满足荆州嘉施利公司经营发展需要,进一步增强其资金实力,促进其业务发展,应城化工公司拟使用自有(自筹)货币资金3亿元人民币对荆州嘉施利公司进行增资(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,荆州嘉施利公司的注册资本将由5亿元增至8亿元,应城化工公司仍持有荆州嘉施利公司100%股权。

  根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,荆州嘉施利公司本次增资事项在董事会权限范围之内,无需提交公司股东大会审批。本次增资不会对公司本年度生产经营成果构成重大影响,不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。公司董事会授权应城化工公司管理层办理本次增资的相关事宜。

  投资者关系关于同花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用户体验计划涉未成年人违规内容举报算法推荐专项举报

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237